Si usted cayó en este error, puede recuperar el dinero de la transferencia, sin embargo dependerá mucho de la operación hecha. Es de humanos cometer errores. El problema surge cuando nos equivocamos al momento de hacer un depósito bancario. Ante esta situación, es importante estar atento y verificar que es correcta la información antes de hacer […]

En un posible escenario en el que su patrimonio y finanzas se vean comprometidos, es importante que acuda con la autoridad correspondiente. Durante la búsqueda de una casa es importante que no pierda de vista todo lo que concierne a esta situación: opciones de vivienda, ubicación, precios, o la situación legal del inmueble, ya que […]

Se busca ayudar a comprender mejor los factores de riesgo en las relaciones que tengan con personas políticamente expuestas. “¿Cómo es posible que habiendo tantos casos de corrupción, las entidades financieras no detecten cómo los funcionarios (corruptos) se llenan de dinero mal habido?”, fue la interrogante que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI) realizaron […]

A esta agencia correspondería determinar y coordinar la política estatal en materia de ciberseguridad, así como emitir lineamientos y realizar investigaciones sobre conductas ilícitas realizadas a través de medios informáticos. El grupo parlamentario de Morena, a través de la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, propuso una iniciativa de decreto por la que se crearía una […]

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la corrupción y el narcotráfico son los principales problemas que aquejan a México para combatir la producción y tráfico de drogas. En el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, elaborado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, se […]

El procurador fiscal precisó que se tiene que acabar con la cultura del “no pasa nada” al “sí pasa”. Uno de los principales objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es acabar con la fiesta de todos aquellos que se dedican a lavar dinero y evadir sus impuestos, de acuerdo con Carlos Romero Aranda, […]