Proponen proceder de oficio contra lavado en instituciones financieras


23 agosto, 2018 /Noticias //

Redacción/Quadratín México   | 22 de agosto de 2018 | 15:52  A-  A+ CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto de 2018.- Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, presentó a nombre propio y de […]

Fintech tendrán un ‘catálogo’ de clientes


23 agosto, 2018 /Noticias //

Las empresas de tecnología financiera serán calificadas dentro del catálogo. Fuente: Bloomberg Las empresas de tecnología financiera o Fintech, deberán elaborar un documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente y clasificarlos por su nivel de riesgo con la finalidad de evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El anteproyecto de la regulación secundaria de la Ley […]

Criptomonedas son utilizadas para el lavado de dinero


22 agosto, 2018 /Noticias //

  Las criptomonedas han revolucionado la forma en cómo algunas industrias y personas pagan bienes o servicios, incluso en algunos establecimientos ya es posible utilizarlas. Por otro lado ya se habla de la existencia de criptocajeros en diversos lugares del mundo y Latinoamérica en los que cambian dinero físico por virtual. Aunque el principal uso de las monedas electrónicas es innovar el sistema financiero, las criptomonedas […]

Terminan en paraísos fiscales la cuarta parte de fondos que se sacan como IED


22 agosto, 2018 /Noticias //

La cantidad, en términos comparativos, equivale a dos veces y medio el gasto en salud y supera al monto de recursos que los sectores público y privado destinan a la educación, que es de 5.4 por ciento del PIB Una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior bajo la figura de […]

¿QUÉ PROPONE LA CNBV PARA LAS LEYES SECUNDARIAS DE LA LEY FINTECH?


19 agosto, 2018 /Noticias //

El primer bloque de las normas secundarias está definido y abierto a consulta del público. Expansión presenta un resumen de los 7 principales capítulos del anteproyecto.     Avance. El primer paquete de normas secundarias está abierto para que cualquier interesado pueda emitir comentarios. (Istock) Aminetth Sánchez CIUDAD DE MÉXICO – Si una empresa fintech quiere obtener la autorización para […]

12ª CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA SOBRE ALD Y DELITOS FINANCIEROS


31 julio, 2018 /Noticias //

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Este año AM Financial Crime Compliance Solutions está participando en la
Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de…

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