Fintech tendrán un ‘catálogo’ de clientes


23 agosto, 2018 /Noticias //

Las empresas de tecnología financiera serán calificadas dentro del catálogo. Fuente: Bloomberg Las empresas de tecnología financiera o Fintech, deberán elaborar un documento de políticas de identificación y conocimiento del cliente y clasificarlos por su nivel de riesgo con la finalidad de evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El anteproyecto de la regulación secundaria de la Ley […]

Criptomonedas son utilizadas para el lavado de dinero


22 agosto, 2018 /Noticias //

  Las criptomonedas han revolucionado la forma en cómo algunas industrias y personas pagan bienes o servicios, incluso en algunos establecimientos ya es posible utilizarlas. Por otro lado ya se habla de la existencia de criptocajeros en diversos lugares del mundo y Latinoamérica en los que cambian dinero físico por virtual. Aunque el principal uso de las monedas electrónicas es innovar el sistema financiero, las criptomonedas […]

Terminan en paraísos fiscales la cuarta parte de fondos que se sacan como IED


22 agosto, 2018 /Noticias //

La cantidad, en términos comparativos, equivale a dos veces y medio el gasto en salud y supera al monto de recursos que los sectores público y privado destinan a la educación, que es de 5.4 por ciento del PIB Una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior bajo la figura de […]

¿QUÉ PROPONE LA CNBV PARA LAS LEYES SECUNDARIAS DE LA LEY FINTECH?


19 agosto, 2018 /Noticias //

El primer bloque de las normas secundarias está definido y abierto a consulta del público. Expansión presenta un resumen de los 7 principales capítulos del anteproyecto.     Avance. El primer paquete de normas secundarias está abierto para que cualquier interesado pueda emitir comentarios. (Istock) Aminetth Sánchez CIUDAD DE MÉXICO – Si una empresa fintech quiere obtener la autorización para […]

12ª CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA SOBRE ALD Y DELITOS FINANCIEROS


31 julio, 2018 /Noticias //

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Este año AM Financial Crime Compliance Solutions está participando en la
Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de…

FINTECH TENDRÁN QUE CLASIFICAR A SUS CLIENTES SEGÚN GRADO DE RIESGO.


30 julio, 2018 /Noticias //

De la misma forma en la que lo hacen buena parte de las instituciones financieras tradicionales, las fintech tendrán que establecer una clasificación del nivel de riesgo que supone cada uno de sus clientes en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo…

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