“La Unidad de Inteligencia Financiera reitera su compromiso de combate a la corrupción y condena la divulgación de información», escribió Santiago Nieto Castillo La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), presentará una denuncia por la divulgación de información que le atribuyen en cuanto a la realización de algunas acciones, informó su […]

El Grupo Egmont publicó un documento con la finalidad de conocer las características de estas estructuras que ofrecen el servicio de blanqueo de capitales a los delincuentes. Las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo han puesto en la mira a los profesionales que facilitan servicios a los delincuentes de lavado de dinero y […]

El crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales de cuello blanco  El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Luis Gerardo González García, señaló que el crecimiento económico y social de la entidad, es un incentivo para atraer a los criminales […]

La organización criminal que forjó el Chapo Guzmán ha concentrado el 40% de las alertas sobre lavado de dinero del Departamento del Tesoro.El Cártel de Sinaloa es la organización del narcotráfico en México que más empresas y personas tiene incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas […]

Chainalysis destacó que se deberán realizar inversiones importantes para mitigar el riesgo de lavado. Las recientes reglas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para regular los mercados de activos virtuales en el mundo, en cuestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, representan el primer paso importante a nivel […]

Facebook «tiene mucho trabajo que hacer para convencer» al gobierno de EU de que puede lanzar su criptomoneda, afirma el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EU, expresó sus dudas por el lanzamiento de la moneda virtual de Facebook. (Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE)AFP Las autoridades reguladoras de Estados Unidos advirtieron a Facebook […]