Titulares de ambas dependencias firmaron un convenio para el intercambio de información enfocado a investigaciones de recursos con procedencia ilícita La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó que hay cinco investigaciones que se han iniciado por “movimientos irregulares” de recursos detectados por la dependencia, las cuales ahora serán analizadas a fondo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), gracias al convenio […]

El SAT informó que a partir de hoy, el intercambio de activos virtuales se considerará actividad vulnerable en lavado de dinero.4.502 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que a partir de hoy, el intercambio de activos virtuales será considerado una actividad vulnerable en términos de lavado de dinero. Todo esto bajo el artículo 17 de […]

Las reglas deben ser acordes al tamaño de sus activos, explicó el vicepresidente de finanzas populares de la Comisión. Cocoyoc, Mor. Las sociedades financieras populares (sofipos) de mayor tamaño en número de activos, que incluso superan algunos bancos, tendrían una regulación igual a la que se aplica a las entidades bancarias, con el fin de […]

La automatización que la CNBV prevé implementar en la supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es una prioridad para este órgano regulador del sistema financiero mexicano. Cocoyoc, Mor. La automatización que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) prevé implementar en la supervisión de prevención de lavado de dinero […]

La UIF de la SHCP anunció que ha iniciado un proceso para presentar una nueva denuncia en contra la extitular de Sedesol y Sedatu ya que se han detectado 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la ASF y la FGR, con un valor superior a 800 millones de pesos. Se prepara nueva […]

Ciudad de México.  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), trabajarán de manera conjunta para identificar a las empresas de outsourcing, el monto de dinero que circula por esta vía y si esos recursos que se pagan como salarios a […]