La Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera un reconocimiento a la Mejor Investigación Criminal por el caso contra el socio de Investabank, Carlos Djemal. La investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, al empresario Carlos Djemal, socio de Investabank y dueño de la casa […]

Participantes. En el encuentro regional de ASOFOM se llevó a cabo un panel donde se discutieron los retos del sector.Fuente: Cortesía Pese al débil desempeño económico del país, el financiamiento vía Sofomes ha tenido un arranque de año positivo, debido a la posición conservadora que mantienen los jugadores tradicionales (banca múltiple) al registrar un crecimiento entre un 20 […]

Si bien las tecnologías financieras (fintech) pueden ser un catalizador importante para impulsar la inclusión financiera en los países, éstas también conllevan riesgos importantes que los formuladores de políticas públicas y el sector privado deben de considerar para acotarlos, indicó Tobias Adrian, director de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante […]

Entre esas cuentas se encuentran las del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido que actuó a favor del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización narcotraficante “Los Cuinis”. Foto: Cuartoscuro CIUDAD DE MÉXICO La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesorode Estados […]

Destacaron que los servicios financieros es uno de los más relevantes e impone nuevos desafíos a nivel digital. https://www.milenio.com/negocios/finanzas-personales/cnbv-universidad-americas-discuten-desarrollo-innovacion-financiera Dentro de la economía del país la mayor parte de los cambios que se producen en el Producto Interno Bruto (PIB) provienen del sector servicios, este rubro representa casi dos terceras partes de la producción anual […]

El Compliance o cumplimiento normativo por parte de las empresas es una necesidad y una exigencia a los efectos de prevenir la comisión de delitos y evitar ser responsabilizada penalmente por los ilícitos que pudieran cometer sus miembros. La identificación y cumplimiento de las múltiples obligaciones que van surgiendo de las distintas normas que apuntan a controlar los riesgos […]