La imputación deriva de la investigación a raíz de una denuncia que presentó Lozoya en agosto de 2020. David Saúl Velaabril 08, 2021 | 13:21 hrs Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador de la República, fue imputado este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR) por el los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado […]

Los intermediarios Banorte y Citibanamex destacaron que las modificaciones desincentivarán la sana competencia del mercado. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que se amplió un mes más el plazo para la consulta pública sobre la propuesta para modificar las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, relacionadas con el […]

a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga posibles actos de corrupción y lavado de dinero en por lo menos cuatro municipios del estado de Querétaro. La candidata de Morena por la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, aseguró que no es posible permitir en México más corrupción, cuando todos los recursos que se llevaron políticos del […]

La propuesta del órgano regulador tiene por objeto fortalecer el marco jurídico aplicable que las casas de bolsa deben observar en la ejecución de las órdenes de sus clientes sobre valores de renta variable. https://www.milenio.com/negocios/iniciativa-cnbv-casas-bolsa-afecta-competencia-expertos La propuesta regulatoria que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa relacionadas con el “deber […]

La obligación está en línea con la “Guía sobre Identidad Digital” dada a conocer por el GAFI en marzo del 2020. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que este martes 23 de marzo inició la geolocalización en tiempo real de los dispositivos de los clientes de la banca que realicen transacciones por […]

La novena edición del FINOSUMMIT Hour expuso que las empresas con equipos diversos en los puestos de liderazgo logran mejores resultados. ¿Cómo hacer que la mujer participe más en el liderazgo de las empresas, especialmente en las Fintech?, es uno de los puntos que se abordó en la novena edición del FINOSUMMIT Hour, El futuro del […]