Bloquean cuentas de señalados por el documental ‘Populismo en América’


21 marzo, 2019 /Noticias //

Información en poder de El Financiero señala que las cuentas de los señalados por Hacienda fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera. El sector financiero recibió este miércoles la orden para integrar en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Alejandro Quintero Iñiguez y Jesus […]

Ciberseguridad es todavía el reto: ABM


21 marzo, 2019 /Noticias //

Ciberseguridad, el reto de la banca: ABM Tras dos años al frente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica deja su cargo con frutos rendidos como el impulso a la inclusión financiera, la implementación de los biométricos y la digitalización, aunque admite que uno de los retos que persisten es reforzar la ciberseguridad en el […]

En transformación digital y ciberseguridad habrá más regulación: PwC


21 marzo, 2019 /Noticias //

Es en materia de transformación digital, la ciberseguridad y la llamada regtech, por donde, en línea con la tendencia internacional, se vislumbra el panorama regulatorio para la banca en el país, considera Eduardo Gómez Alcalá.  Es en materia de transformación digital, la ciberseguridad y la llamada regtech, por donde, en línea con la tendencia internacional, […]

El compliance evoluciona desde su original enfoque preventivo hacia un rol más estratégico en las organizaciones.


20 marzo, 2019 /Noticias //

La importancia del compliance crece en las organizaciones. Ampliando y complementando su tradicional enfoque preventivo (aquel que se orientaba prioritariamente a evitar las responsabilidades penales de los administradores), las políticas de cumplimiento están evolucionando y adquiriendo un rol mucho más central dentro de las organizaciones. Dicho de otra forma, el compliance ha dejado de ser un tema exclusivamente jurídico para […]

El GAFI comienza plenaria con activos virtuales en la mira


20 marzo, 2019 /Noticias //

Se discutirá regulación de prevención de lavado de dinero en este tipo de activos.  En París, Francia, más de 800 funcionarios gubernamentales de distintas jurisdicciones y diversos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se reunirán en la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el fin […]

Ven en T-MEC oportunidades para programas anticorrupción


20 marzo, 2019 /Noticias //

Lo que hemos visto por experiencia es que realmente un programa de prevención, o incluso anticorrupción o integridad corporativa, se traduce en beneficios económicos: expertos. El capítulo anticorrupción del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estipula el fomento de programas de ética, por lo que los jugadores que adapten dichas iniciativas en sus […]

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