Banca de desarrollo mitigaría cierre de cuentas bancarias


5 marzo, 2019 /Noticias //

Se prevé que se emita una certificación para dar seguridad a los bancos de que los intermediarios tienen controles antilavado: Banxico. El problema de cierre de cuentas bancarias a instituciones de microfinanzas podría mitigarse con una certificación otorgada por la banca de desarrollo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo […]

Banxico va tarde con criptomonedas para ‘el servicio’ de las Fintech


5 marzo, 2019 /Noticias //

El banco central aún no da a conocer el listado de los activos virtuales que podrán operar las Fintech y podrá demorarse aún más, ya que tampoco se han realizado las consultas públicas. Este 9 de marzo se cumplirá un año de la promulgación de la Ley Fintech y con ello, la fecha límite para que el Banco […]

U.S. bank regulator reprimands Japan’s MUFG over money-laundering lapses


4 marzo, 2019 /Noticias //

The U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) said on Friday it had reprimanded MUFG Bank, Ltd. for lapses in its anti money-laundering controls and other compliance issues at its New York, Chicago and Los Angeles branches. The Tokyo-based bank did not accept or deny the charges dating back to 2016. The bank […]

Morena busca combatir el lavado de dinero y corrupción con iniciativa El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público


4 marzo, 2019 /Noticias //

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso una iniciativa para combatir el lavado de dinero y combatir la corrupción de manera eficiente. La iniciativa consiste en que la Unidad de Inteligencia Financiera forme parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y trabaje en conjunto con el Sistema Nacional Anticorrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera se encarga de analizar información financiera para prevenir el lavado de […]

Actividades vulnerables al lavado de dinero, en la mira


4 marzo, 2019 /Noticias //

La iniciativa de Morena plantea mayores mecanismos para la identificación y prevención de lavado de dinero. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como ley antilavado, en donde plantea que las […]

El GAFI ejerce más presión hacia proveedores de activos virtuales


4 marzo, 2019 /Noticias //

Casas de cambio virtuales deberán de someterse a una regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Luego de la más reciente sesión plenaria en París, Francia, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo presidido por Marshall Billingslea, anunció un nuevo agregado a sus recomendaciones, con el fin de […]

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