En proceso de dictaminación por las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se encuentran ocho iniciativas, promovidas por Morena y PAN desde principios del año pasado. Mediante el esquema de parlamento abierto, el Senado de la República analiza las reformas pendientes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

Aún hay una oportunidad para que la iniciativa aprobada en comisiones del Senado para reformar la Ley del Banco de México y adicionarle la captación de efectivo en moneda extranjera, incluya la voz y experiencia de autoridades, explicó Francisco J. Moreno y Gutiérrez. Aún hay una oportunidad para que la iniciativa aprobada en comisiones del […]

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que existen indicios contra “la mano derecha” de Enrique Peña Nieto, pero por motivos del proceso no los reveló. La UIF tiene elementos contra Luis Videgaray (Foto arte: Jovani Pérez Silva / Infobae) Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la dependencia […]

La UIF trabaja  para emitir diversas guías que tendrán que tomar en cuenta los sujetos obligados en temas como el cohecho internacional. Luego de la actualización a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se pondera más la prevención y combate al financiamiento de armas de destrucción masiva, en México, la Comisión […]

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó hoy las reformas para dotar de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, porque consideró que se está haciendo un buen trabajo para el congelamiento de cuentas en la lucha contra la corrupción. «Yo respaldo a Santiago Nieto, le […]

Después de una batalla de prácticamente dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consiguió dar su primer revés a la jurisprudencia del ministro Eduardo Medina Mora, con la que, unos meses antes de entregar el poder, la administración de Enrique Peña Nieto pudo desbloquear miles de millones de pesos de cuentas vinculadas con el crimen organizado, así como […]