En plena discusión sobre el poder que han adquirido las Fuerzas Armadas Mexicanas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de los secretos mejor guardados de dicha dependencia continúan saliendo a la luz. Hace algunos días trascendió la noticia de que los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían […]

Una pareja de hispanos encabezó una organización, con sede en Tampa, responsable del lavado de más de 21 mdd en ganancias de drogas. Un tribunal de Tampa (EE.UU.) condenó a penas de cárcel y a la confiscación de bienes por 21.5 millones de dólares a dos hispanos que se declararon culpables de conspiración para de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El Departamento […]

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años la información que entregó a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), parte de la cual exhibe los flujos de financiamiento entre autoridades de todo nivel y operadores del crimen organizado que estuvieron involucrados en la desaparición de […]

En la República Dominicana es recurrente encontrarse con casos de esquema Ponzi o piramidales. Nada lícito puede tener un retorno de un cien 100% en tan poco tiempo. El Crimen Organizado es una amenaza para los países, no solo en el impacto causado por las actividades ilegales, sino también por la existente competencia que este tipo […]

Se estima que, a nivel global, solo 1% del total de recursos ilícitos se recupera en favor de las víctimas. El marco jurídico a nivel contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es robusto; sin embargo, la parte más débil es la recuperación de activos, pues para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo […]

La unidad a cargo de Pablo Gómez tendría un aumento de recursos de 9.5% respecto a lo aprobado para este 2022. La prevención y combate al lavado de dinero son acciones previstas dentro del presupuesto de egresos de cada año; sin embargo, para el 2023 se pueden notar contrastes respecto a lo proyectado para las […]