La buena: se ahorra más; la mala: cae utilidad, la situación de las socaps


13 julio, 2020 /Noticias //

El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del año sobre cómo sus socios ahorran en estas instituciones; sin embargo, su utilidad tuvo una desaceleración en el mismo periodo. El sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps) tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del año sobre […]

CNBV pide considerar alertas emitidas en EU


13 julio, 2020 /Noticias //

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo un llamado a las entidades del sistema financiero que supervisa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para estudiar y aterrizar a su operación. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo un llamado a las entidades del sistema financiero que […]

Policía de CdMx alerta de ‘Fraude Nigeriano’ para robar dinero por correo electrónico


9 julio, 2020 /Contáctanos //

En el mensaje, un ciberdelincuente finge ser miembro de la realeza de Nigeria pidiendo ayuda para sacar su dinero de ese país y pide a sus víctimas que le depositen efectivo. https://www.milenio.com/policia/policia-cdmx-alerta-fraude-nigeriano-extorsionar Personal de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó de la existencia sobre una nueva modalidad de estafa conocida […]

La UIF denuncia a César Duarte por “lavado” de dinero


9 julio, 2020 /Noticias //

De acuerdo con las indagatorias, el ex gobernador utilizaba empresas fachada y prestanombres para el desvío de recursos del estado a cuentas bancarias vinculadas a él La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte por “lavado” de dinero. Fuentes federales confirmaron […]

Una eventual quiebra de Banco Inbursa ya no afectaría al sistema financiero: CNBV


9 julio, 2020 /Noticias //

En la actualización realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Inbursa ha salido de la lista de los bancos considerados de importancia sistémica local en México. En la actualización realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Inbursa ha salido de la lista de los bancos considerados de importancia sistémica […]

Aumentan riesgos de fraudes y lavado de dinero con pandemia de COVID-19


7 julio, 2020 /Artículos //

Las empresas y los gobiernos en todo el mundo están viviendo amenazas reales contra su infraestructura crítica y sus activos pueden ser utilizados por criminales. Los líderes responsables encargados de investigar, prevenir y promover mejores prácticas contra delitos vinculados con el lavado de dinero y la cibercriminalidad están en alerta máxima desde el inicio de COVID-19. […]

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