La contingencia que se vive actualmente, a raíz del coronavirus, tendrá diversos efectos en la supervisión financiera, especialmente en la que se realiza en materia de prevención de lavado de dinero. La contingencia que se vive actualmente, a raíz del coronavirus, tendrá diversos efectos en la supervisión financiera, especialmente en la que se realiza en […]

Es probable que algunos países destinen recursos originalmente pactados a la prevención del lavado de dinero, para temas como la estabilidad financiera, ayuda humanitaria y la recuperación económica. Uno de los efectos que podría generar la emergencia sanitaria del Coronavirus Covid-19, es el relajamiento de medidas de prevención y detección de lavado de dinero y […]

En la región hay debates muy importantes sobre la regulación no solo de las criptomonedas sino también de otros activos virtuales. En este sentido, las personas y las empresas deben tener mucho cuidado sobre las nuevas legislaciones El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está presionando a los gobiernos de América Latina para que actualicen sus […]

La implementación del compliance inicia con el diagnóstico de riesgos, para poder establecer los protocolos de actuación y los elementos que lo integrarán. Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance tiene distintos objetivos. Entre estos se encuentra el asegurar el correcto desarrollo […]

Para detectar y disminuir riesgos, como pueden ser el incumplimiento regulatorio y fiscal, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo.  El programa de compliance tiene distintos objetivos. Entre estos se encuentra el asegurar el correcto desarrollo de un negocio, y ser como un seguro en caso de que la empresa enfrente un proceso penal. Para saber cómo […]

Las pymes buscan financiamientos para que la cuarentena no mate su negocio y los ayude a tener liquidez para enfrentar la situación. Las pequeñas y medianas empresas del país generan el 78% del empleo y generan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras del INEGI. Por ello, estos negocios se encuentran en la […]