Los principales escenarios de riesgo para el financiamiento al terrorismo se dan en operaciones financieras internacionales, especialmente hacia o desde regiones catalogadas como de alto riesgo de actividades terroristas, según el estudio que se ha hecho sobre el tema dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el 2019, dentro de las […]

A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con estos instrumentos, todavía existe el reto en el mundo de crear leyes y marcos legales para tener […]

Se prevé que será entre marzo y abril cuando se comiencen a dar las autorizaciones. Jugadores del ecosistema fintech en México tienen buenas expectativas para el 2020, año en el que este tipo de instituciones financieras digitales empezará a operar ya de una forma totalmente regulada. Una vez que las fintech interesadas ingresaron su solicitud […]

Regulador emite guía sobre factores de riesgo identificados en casos recientes; sugiere a intermediarios medidas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha identificado recientemente conductas dentro del sistema financiero mexicano que han sido clasificadas como de alta exposición de riesgos de lavado de dinero, entre las que destacan el uso de transferencias electrónicas, […]

The regulatory agency for B.C.’s real estate professionals is launching a mandatory anti-money-laundering course to show real estate agents and strata and property managers how to recognize red flags and what steps they’re obligated to take to report suspected cases. The course will provide “the information you need to understand why real estate is attractive […]

Achacan autoridades de EU que la corrupción reduce efectividad mexicana para perseguir el delito La Oficina de Narcóticos y Derecho Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la corrupción en el sistema judicial mexicano frena las condenas por lavado de dinero, y por lo tanto también su combate. “Corrupción en el sistema judicial impide […]