La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de Estados Unidos publicó el documento donde enlista las ocho prioridades del gobierno estadounidense para el combate y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en aquel país. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de Estados Unidos publicó el […]

La empresa fue fundada en 2018 como firma tecnológica de software de crédito. Una mexicana, un ruso y un español… No, no es un chiste. Es el origen de la historia de la Fintech Finvero, que tiene como objetivo el financiamiento a Pymes y sus clientes con créditos al consumo. La empresa, fundada en 2018 […]

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso ocho denuncias por trata de personas que derivaron en el bloqueo de mil 447 cuentas bancarias de personas físicas y morales, por un monto de 147 millones 793 mil pesos, y el desmantelamiento de “empresas fachada” encargadas de traer jóvenes extranjeras para prostituirlas, informó Santiago Nieto, […]

Se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Viagra, Cárteles Unidos y el Independiente identificado como una célula de “Los Beltrán Leyva”. Autoridades cercanas a las indagatorias confirmaron que se trata de 153 personas identificadas como parte de los cárteles Jalisco Nueva […]

La extrema volatilidad en el precio del bitcoin, que puede hacer variar el valor de una remesa entre su punto de salida y la llegada a El Salvador, es uno de los problemas asociados a este mecanismo. ¿Bitcoin o dólares? Los migrantes salvadoreños podrán optar por una divisa con respaldo o una criptomoneda desregulada para enviar remesas […]

México mejora calificación internacional en recomendaciones del GAFI; van por candados en fideicomisos y compraventa de inmuebles. Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios México libró la mala calificación internacional en el combate al lavado de dinero. Las autoridades van ahora por poner candados en fideicomisos y […]