Hackeaba cuentas de empresas para desviar recursos y enviarlos a su país, revela UIF Una banda de defraudadores nigerianos que hackeaba cuentas bancarias de empresas extranjeras, cuyo dinero lavaban en la Ciudad de México para ser enviado a su país de origen, fue identificada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de […]

Santiago Castillo Nieto, titular de la UIF, explicó que el fraude cibernético se cometía a partir del envío de emails a empresas donde se generaban autorizaciones para enviar el dinero a México y luego a Nigeria, Asia y Europa Maleny Navarro | El Sol de México Una banda de nigerianos que hackeaba cuentas de empresas […]

La fiscalizadora británica mostró preocupación por el uso de criptomonedas para delitos como lavado de dinero o financiación el terrorismo. Reuters.- Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financieras contra lavado de dinero y antiterrorismo del Reino Unido, dijo este jueves el órgano de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector […]

El Departamento de Justicia y el IRS buscan determinar si Binance, que también opera en la Argentina, cometió una serie de delitos económicos importantes El Grupo Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por actividades […]

Aunque no es noticia la participación de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotráfico procedentes de México, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan información crucial sobre la mecánica de estos esquemas. InSight Crime analiza cómo se blanquean colosales sumas de dinero, quiénes son los empresarios aparentemente legítimos […]

La ciberseguridad es hoy una de las estrategias con más valor para la verificación de la información del solicitante. La evolución del sector de las Fintech durante la pandemia ha tenido un crecimiento de un 40%, en parte, gracias al fortalecimiento y uso de nuevas tecnologías y soluciones digitales. Este impulso de la virtualización de los […]