En la actualidad se trabaja en un proyecto para que la tecnología tenga más peso en el proceso de inspección. Desde hace años, la supervisión que hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo comenzó a evolucionar y busca ser más efectiva […]

La identificación biométrica es una herramienta útil para combatir el lavado de dinero. La identificación digital puede ser una herramienta poderosa para ser utilizada en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mundo; sin embargo, hay que crear los caminos para aprovecharla adecuadamente para este fin, indicó el Grupo de […]

Tener un diagnóstico permitirá que se generen políticas públicas para proteger el sistema financiero y la economía nacional. Autoridades mexicanas trabajan en la elaboración de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. En esta labor se ha detectado que hay un riesgo nuevo, que en la […]

El anuncio del inicio de juicio por parte de la Cofece a diferentes agentes económicos (incluidos bancos) por presuntas prácticas monopólicas en el mercado de deuda gubernamental, no es el único caso en el que esta autoridad ha puesto el dedo sobre el sistema financiero en los últimos años. El anuncio del inicio de juicio […]

Estos fondos se centran en empresas que utilizan la tecnología para mejorar los servicios financieros. La inversión en valores financieros se encuentra entre las más populares de los pequeños accionistas. Sus cuantiosos dividendos servían a muchos ahorradores como rentas periódicas alternativas a los depósitos. Sin embargo, desde la crisis financiera, las cotizaciones de los bancos […]

Los especialistas consideran que Rocío Robles y Denise Mejan eran una parte fundamental para que se lograra el objetivo y se cumplieran con los plazos por parte del regulador sobre las Fintechs. Las recientes salidas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de quienes llevaron el proceso de recepción de documentación y asesoría para […]